Le financier escroc américain Bernard Madoff affirme avoir agi seul, mais ses proches vont faire l’objet de poursuites cette semaine dans le cadre de l’enquête sur la disparition de plusieurs milliards de dollars, a annoncé le liquidateur judiciaire.  Le liquidateur Irving Picard et son avocat principal David Sheehan ont affirmé dimanche sur la chaîne américaine CBS que les proches de Madoff et de nombreuses soi-disant victimes avaient largement profité de l’escroquerie qui a valu au financier déchu d’être condamné...  Lire la suite

La « cellule » mise en place pour inciter les fraudeurs fiscaux à rapatrier leurs fonds reçoit « 50 coups de fil par jour » depuis que Bercy a annoncé détenir une liste de 3.000 comptes suspects en Suisse, a déclaré dimanche le ministre du Budget Eric Woerth. « On a 50 coups de fils par jour aujourd’hui dans la cellule de régularisation », a-t-il affirmé lors de l’émission « 17H Politique » sur I-Télé, estimant que ce sujet avait créé...  Lire la suite

Le fisc français a adressé à plusieurs banques françaises un courrier leur demandant de lui communiquer une liste « ciblée » de noms de contribuables ayant effectué des transferts d’argent vers l’étranger, a affirmé vendredi soir à l’AFP le directeur général des Finances publiques. Les demandes formulées, ni générales ni individuelles, sont « ciblées, elles correspondent à un petit nombre d’individus, pour des montants élevés, vers un certains nombres de pays »,...  Lire la suite

Un sondage réalisé par ACI Worldwide, leader des solutions et logiciels de paiement électronique au niveau international, remarque que plus de 4 personnes sur 10 ne sont pas satisfaites de la qualité de service de leur banque suite à une fraude. Pour remédier à ce constat, ACI souligne que l’expérience vécue par les victimes pendant que leur banque gère la fraude est presque aussi importante que le fait que la banque ait détecté la fraude en tout premier lieu. Le sondage d’ACI Worldwide révèle que 13% des personnes interrogées...  Lire la suite

L’agence anti-corruption du Nigeria a annoncé samedi qu’elle avait gelé les comptes des dirigeants des cinq grandes banques limogés le 14 août pour mauvaise gestion après avoir accumulé des prêts improductifs pour un montant total de plus de cinq milliards d’euros. « Nous avons gelé les comptes des anciens directeurs généraux et directeurs exécutifs des cinq banques », a déclaré le porte-parole de la Commission des crimes économiques et financiers (EFFC), Femi Babafemi. L’agence anti-corruption...  Lire la suite